证券代码：832764 证券简称：德胜科技 主办券商：中原证券

洛阳德胜生物科技股份有限公司

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第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年6月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月9日以书面方式发出 5.会议主持人：苏华强

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟为控股子公司通辽德胜生物科技有限公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023年 6月 12日同步披露的《洛阳德胜生物科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：

公司拟定于2023年6月27日召开2023年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《洛阳德胜生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

洛阳德胜生物科技股份有限公司

董事会

2023年 6月 12日