证券代码：688737     证券简称：中自科技      公告编号：2023-030

              中自环保科技股份有限公司

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：成都市高新区古楠街 8 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                       85

普通股股东所持有表决权数量                          38,397,893

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              44.6305

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

是

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、           议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

                                              得票数占出席会议有效表

 议案序号               议案名称         得票数                             是否当选

                                                决权的比例（%）

               关 于补选 王云先生 为

               独立董事的议案

                                              得票数占出席会议有效表

 议案序号               议案名称         得票数                             是否当选

                                                决权的比例（%）

               关 于补选 孙威先生 为

               立董事的议案

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意               反对              弃权

 议案

                议案名称              比例               比例

 序号                        票数                 票数            票数   比例（%）

                                  （%）             （%）

             关于补选王云先生

             为公司第三届董事

             会非独立董事的议

                案

             关于补选孙威先生

             会独立董事的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

无

三、           律师见证情况

     律师：刘子菡和巫兴玥

  本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》

                          《证券法》

                              《股东大

会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格

合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。本次股东大会召集程

序存在的轻微瑕疵，不会对本次股东大会决议有效性产生实质性影响。

 特此公告。

                   中自环保科技股份有限公司董事会

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