证券代码：872102 证券简称：中苏科技 主办券商：世纪证券

中苏科技股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告

【资料图】

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年1月3日10点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于中苏科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）的议案》 具体内容详见公司于 2022 年 12 月 19日在指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《中苏科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2022-080）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为宋成法、马恩禄、颜爱忠、卜亚祥、江苏中苏控股集团有限公司。

（二）审议《关于中苏科技股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 19日在指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《中苏科技股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2022-082）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为宋成法、马恩禄、颜爱忠、卜亚祥、江苏中苏控股集团有限公司。

（三）审议《关于<中苏科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 19日在指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《中苏科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2022-081）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为宋成法、马恩禄、颜爱忠、卜亚祥、江苏中苏控股集团有限公司。

（四）审议《关于提请授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事项的议案》 拟提请授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事项，授权有效期自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为1、2、3；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委 托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单 位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单 位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办 理登记。

（二）登记时间：2023年1月3日9：30

（三）登记地点：南京市江宁区鹏山路7号

四、其他

（一）会议联系方式：（一）会议联系方式：会议联系人：郭丽娟 电话：025-87150959 传真：025-87150959

（二）会议费用：本次会议与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

（一）中苏科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

中苏科技股份有限公司董事会

2022年 12月 19日